Zwołanie WZA

Zarząd TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 par. 1, w związku z art. 402, par.1 i 4065 par. 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 grudnia 2021 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w sali 05 w siedzibie spółki przy ul. Niepodległości 2 w Poznaniu.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, oddawanie i liczenie głosów, odbywać się będzie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

1. Porządek obrad
2. Otwarcie obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS za rok obrotowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
12. Złożenie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. sprawozdania finansowego Spółki,
3. wniosku Zarządu co do podziału zysku,
4. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS,
5. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
20. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad.